-
菲律宾BC公司如此嚣张？请律师入禀法庭 要求警方释放5中国菜农！ 拉斯彬迎示市一家菲离岸BC运营商的律师要求释放5名中国人，这些人是上月警方在一次突袭行动中逮捕的2000多名嫌疑人中的一员。 在接受记者采访时，Xinchuang Network Technology Inc。的律师瓦加斯表示，该公司代表被司法部下令释放的中国人提交了一份人身保护状的申请。 瓦加斯说，这些中国人还没有被警方反网络犯罪组织释放。 这些中国公民面临反人口贩运法的指控。 瓦加斯告诉记者：“我们要求获得人身保护令，以便警方将这些中国人送上法庭。我们想知道为什么他们仍然被警方拘留。” 瓦加斯还出示了移民局7月11日签署的证明，证明在司法部接受调查的中国公民“不在移民局禁止离境令或观察名单上”。 警方坚持认为，这些中国人没有证件，因为“他们没有护照和其他适当的文件”。 -
警方查获12亿条诈骗录音，来听听骗子是怎么挨骂的 在大众认知里，电信诈骗往往是一伙人挤在窝点里，全天候地向外拨打诈骗电话。但实际上，给你打电话的也可能是边带孩子，边打电话的家庭主妇。 今年3月，上海浦东警方通过一起冒充教育机构退费的电信网络诈骗案，挖掘出了一条为境外诈骗团伙引流的黑灰产业链。 一台电脑，一副耳机，会普通话，日薪200元，每天工作8小时。境外团伙以优厚的报酬，在全国各地招募了近万人，为境外诈骗分子筛选潜在被害人。 4月25日到28日，在全国各地100座城市，浦东警方的抓捕行动持续了整整3天，共有506名犯罪嫌疑人落网。 警方查获的数据是史无前例的，一年多的时间里，这伙人积累了超过12亿条通话记录，每个月，这伙骗子就要拨出近1亿通电话。 这是工号为1348的话务员，在今年3月30日这天的话务记录，根据数据分析，282条录音有至少3名潜在被害人。以这个比例进行推算，12亿条通话记录，就可能产生100多万潜在被害人。 但在对大量语音分析之后，警方也发现了可喜的一面，绝大多数的接听者要么挂断，要么直接揭穿骗子的套路。 由此可见，反诈宣传已经逐渐深入人心。
-
“蛇头”团伙将人骗至东南亚从事电诈、赌博，重庆警方抓获5人… 今年3月，渝中区公安分局出入境支队在工作中获取一条重要线索：有不法分子长期与境外电诈、网赌集团勾连，专门组织他人偷渡国外，并从中非法牟利。渝中警方高度重视，立即整合出入境支队、刑侦支队等多部门成立专案组，展开合成作战，确立“打团伙、斩蛇头”总体思路，由点及面，扩线侦查，逐步摸清了组织招募、边境偷渡、运输转运、容留藏匿，以及层级架构等关键信息，一个以马某某为首的“蛇头”团伙渐渐浮出水面。 经查，从去年10月开始，该团伙在成渝等地流窜作案，以介绍“境外高薪工作”“轻松挣大钱”为诱饵，通过虚假网络招聘、线下劳务市场诱骗等方式，拉拢、引诱公民偷渡出境，前往东南亚某国从事电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动。截至案发，该团伙已组织重庆、四川、江西、贵州等多地40余人偷渡出境，非法获利40余万元。 5月22日，专案组集约精干警力，兵分五路，分赴河北石家庄、重庆南岸、北碚、万州、梁平等地，开展集中收网行动，将“蛇头”团伙骨干成员马某某、罗某某等5名犯罪嫌疑人全部抓获。据马某某交代，该团伙除通过网络发布虚假招工信息外，还安排成员混迹劳务市场、工厂宿舍、网吧寻找“猪仔”（诱拐出境目标对象），专向幻想一夜暴富的年轻人下手，通过“画大饼”，承诺好岗位、高薪资等，将“猪仔”骗运出境。 “不少人禁不住诱惑，梦想去往境外淘金，结果却被强迫从事电信诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动，如拒绝或不能完成‘业绩’，就是殴打、拘禁，甚至是敲诈勒索、绑架、强迫卖淫等，所以境外‘高薪招聘’要特别警惕！”办案民警介绍。目前，马某某等人均因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪，被依法采取刑事强制措施，该案还在进一步侦办中。
-
印度一男子遭遇刷单诈骗，因无力偿还债务！毒死两个孩子后夫妻上吊自杀 4月份，他在 Whatsapp 上收到一条有关在线兼职工作的消息。 他需要钱，于是他开始工作，工作在纸飞机小组进行，引诱他索要更多的钱，耗尽了他所有的积蓄。 当他的储蓄用完时，兼职公司开始要求贷款。我拒绝了，因为我说我的信用很差。当我在公司的要求下尝试时，我得到了贷款，贷款的钱像水一样源源不断地涌入公司。 死者夫妇生前在一家私人保险公司工作，遗书中说因欠网贷，被拍摄了裸照，不断被敲诈勒索，已无法承受，选择自杀。夫妻俩先用药毒死两孩子，随后上吊自杀。 昨天，亲戚及家人到了现场，整理了四人的遗体并抬到户外，堵住高速公路，要求中央邦调查局对此事进行调查。
-
男子回国讲述噩梦：被骗到老挝赌场工作，一天至少骗三个人，不然挨打 马来西亚雪兰莪州安邦：一名男子在老挝成为工作骗局的受害者一年多后，终于回国讲述他的噩梦。 7月14日，28 岁的约翰在讲述这一事件时表示，他被在老挝一家赌场担任服务员的工作邀请所吸引，于 2021 年 10 月离开马来西亚去往老挝。 “抵达老挝后，我被送往一个安置点，那里住着大约60名‘工人’，有马来西亚人也有中国人。我被告知寻找受害者，尤其是来自美国的受害者，以参与加密货币投资。 约翰说，如果他想避免被电线和电棍殴打，他就需要每天至少找到三个受害者，不然他会很痛苦。 “我的英语并不流利，这也是我在当地呆了一年多的时间里未能成功找到受害者的原因，还经常遭到该集团的殴打。我曾经想过逃跑，但戒备森严，周围还有当地士兵把守，”他说。 与此同时，救援该男子的机构表示，收到了许多关于社区对其想要出国工作的家人的担忧的投诉。 “有些人联系我，想了解他们的家人是否收到了涉及欺诈集团的海外工作机会。确实，并非所有（在国外工作）的工作机会都是集团（欺诈），但大多数都是骗局，特别是那些提供丰厚薪水和不合理福利的人。因此，我建议公众在决定出国工作时要小心，避免成为就业欺诈集团的受害者，”他说。
-
团体呼吁国家电信委员会屏蔽未经注册赌博网站 当地时间7月13日，一群数字倡导者呼吁国家电信委员会(NTC)阻止未注册的在线赌博网站，担心可能的网络攻击。 在一封写给国家电信委员会的信中，名为“Digital Pinoys”的组织称，未注册的赌博网站可能会让玩家接触到网络钓鱼和未经授权的电子钱包交易。 Digital Pinoys 国家主席Ronald Gustilo表示，非法经营的赌博网站已经扩散在互联网上，并已积极广告，尽管缺乏许可证。他说：“国家电信委员会应该采取措施打击非法赌博网站，因为它对菲律宾人构成了极大的风险。其中许多网站一直在积极地做广告，利用社交媒体平台和有影响力的人。” 该数字倡导组织还强调，如果政府不加控制，非法赌博网站的运营会带来许多风险。 Gustilo引用了国家隐私委员会(NPC)的一份报告，该报告指出了涉及流行的电子钱包平台的未经授权的交易浪潮。他说：“根据国家隐私委员会的调查结果，电子钱包平台账户泄露的最普遍原因是访问非法在线赌博网站。因为他们是非法的，政府对平台没有任何监管，这使得它很危险。” 他补充道：“他们可以使用任何和所有的数据捕获后，访问他们的网站，以任何用途，他们可能想。他们可以访问您的凭据，出售您的信息，并像以前发生的那样，窃取您的钱。因此，在任何其他事件发生之前需尽快封锁这些网站。” Gustilo还敦促菲娱乐BC公司(PAGCOR)和司法部(DOJ)对非法经营的未注册在线赌博网站进行突袭。
-
绑架酷刑嫌犯为BC公司经理 菲参议员再次呼吁禁止POGO 日前报道中国公民遭到同胞绑架勒索并毫无人性对待后，菲律宾参议员再次呼吁禁止网络BC公司。 根据菲国调局的调查，日前因涉及残忍身体虐待和酷刑而被的三名中国男子中，有一人为某菲离岸BC运营商的经理。当局仍在寻找参与绑架勒索活动的25名嫌疑人，其中5名是自称警察的菲律宾人。 嫌犯手机内的视频显示，一些绑架受害者的手指或脚趾被截断，以恐吓其亲属支付赎金。 菲律宾参议员格蕾丝·博(Grace Poe)表示:”在黑势力团伙的帮助以及菲当局的监管不力下，外国绑架集团变得更加胆大和残忍。正因为如此，我们需要迅速采取行动，因为显然，所谓的不可阻止的绑架中国公民的行为是一个执法问题。” 参议员丽莎:洪蒂维洛斯(Risa Hontiveros)表示:”我将继续呼吁参议院将网络BC公司驱逐出该国。整个行业对我们的国家安全和人民构成威胁。” 这些呼吁也得到了恢复治安运动的支持，该组织表示，网络BC公司为国际犯罪集团进入该国提供了道路。 恢复治安运动组织创始主席洪玉华表示:”柬埔塞和老挝对网络BC公司进行了严厉打击，这就是这些人转来菲律宾的原因那么为什么菲律宾会成为犯罪分子和跨国犯罪集团的避风港呢?” 另一方面，菲国警坚称，他们不会停止追捕那些参与与网络BC相关犯罪的人。 菲国警公共信息办公室主任马拉兰(Redrico Maranan)准将表示:“我们继续加强抓捕国际罪犯的努力和行动。菲律宾永远不会成为国际犯罪分子的避风港。” 据悉，菲国警反绑架大队将于下个月在有POGO公司的建筑物和POGO员工经常光顾的地方分发海报，以便他们知道如何报告绑架案件。
-
菲律宾博彩监管局 PAGCOR下令关闭被查BC园区 近日，菲律宾娱乐BC公司(PAGCOR)对拉斯彬迎斯市(Las Pinas)被突击BC园区下发暂停令，这将使菲律宾国家警察(PNP)可以加快搜查令的执行。 非国警公共信息办公室主任马拉兰(Redrico Maranan)对于菲娱乐BC公司关闭Xinchuang Network Technology inc,的举动表示欢迎。他表示，这证明打击人口贩运和网络犯罪是我们的共同责任。 该官员表示:”这是所有相关政府机构的义务和责任，以便我们能够确保网络BC行业真正干净，不受此园区观察到和发现的各种非法活动的影响。 在6月27日的行动中，当局在园区内救出2700多人，其中包括1500名菲律宾人和1200名外国人。在1239名外国工人中，共有781人已经完成身份信息录入。 菲律宾警方和移民局在信息录入期间发现至少七名中国逃犯，上述人员已经被转交给移民局，等待驱逐出境程序。 马拉兰表示:”目前，我们与移民局的协调仍在继续，我们感谢他们的全力支持，尽管处理外国人是他们的主要任务。“ 与此同时，作为反网络犯罪小组管理被查扣金库的一部分，在138个金库中已有71个被打开，并在反洗钱委员会代表和社区官员的见证下执行。 在7月2日的解释令中，菲律宾娱乐BC公司要求Xinchuang详细为自己辩护，对其指控进行解释，以及为何不应取消其认可证书和运营授权。 菲律宾娱乐BC公司命令该公司停止所有离岸BC活动，等待菲国警完成调查。 菲律宾娱乐BC公司(PAGCOR)董事长兼首席执行官亚历杭德罗腾科(Aleandro Tengco)在声明中表示:”我们谴责所有违反菲律宾法律和人权的犯罪活动–无论国籍。正如我们之前一直所说，菲娱乐BC公司将毫不犹豫地对犯错的持牌人和认可服务提供商实施制裁。同样，我们将继续与合作伙伴执法机构合作，确保遵守负责任且受监管的BC业。”
-
为正确处理非法BC公司 菲律宾司法部将寻求最高法院指导 菲律宾司法部(DOJ)将在处理涉及非法经营菲离岸BC运营商(POGO)的案件时寻求最高法院(SC)的指导当地时间7月14日。 菲律宾司法部(DOJ)部长克里斯平雷穆拉(Jesus Crispin”Boying” Remulla)在7月14日星期五的新闻发布会上说:”我们还将就某些需要指导和帮助的问题致信给最高法院，以便正确执行消除非法菲离岸BC运营商的任务所需的程序。” 他补充道，预计司法部将提出涉及法院规则的事项，但没有详细说明细节。 他说:“法院规则中有许多内容可能应被视为非常重要，并应进一步细化，以便在一个现在比以往任何时候都更加漏洞百出的世界中更加有效。” 此前，雷穆拉曾对执法机构向司法部提交的涉嫌非法经营和涉及人口贩运的菲离岸BC运营商案件表示失望。 他说:“我们在案件中受到阻碍，因为就像所有菲离岸BC运营商的案件一样，许多人不想作证。 持临时许可在国内工作的外国人具有短暂性，因此需要制定特殊规则，使证词得以延续，以便我们能够正确执法。 与此同时，司法部长重申需要改善政府机构之间针对非法菲离岸BC运营商的协调。他说:“我们将抛出这些问题，这样就不会相互指责，我们将作为一个团队为政府工作。 所有政府机构都被告知要遵守这条底线，以便我们共同努力，进一步打击非法菲离岸BC运营商。 6月27日，菲国警反网络犯罪小组(PNP-ACG)对拉斯彬迎斯市某BC公司园区进行突袭行动，救出包括菲律宾人和外国人在内的约2700人，据称是人口贩运受害者。 然而，司法部长在几天后批评突袭行动缺乏案件积累和与司法部的协调。他说，由于申诉人和受害者都缺乏证词，司法部无法追究这些案件。
-
涉案35亿 公安破获特大跨境网络赌博案 襄阳保康警方近日破获一起特大跨境网络赌博案，案子里，6万多人参赌，涉案资金流水高达35亿，各个环节之间，都是通过网络进行交易，方式隐蔽，导致参赌人员越来越多，社会危害性极大。警方调查后发现，参与赌博的人，不仅没有一个人赢钱，还多的是血本无归，为什么？ 因为庄家为了保证自己只赢不输或大赢小输，专门花大价钱购买了一款名为“机器人”的软件，用于这个网络赌博平台。截至案发，这一软件开发者麦某已获利80多万元。难怪庄家永远赢，赌徒永远输呢！一方面，是不法之徒将赌桌“搬”上网，通过各种渠道，散发招赌信息，引人上钩，骗钱骗个盆满钵满；一方面是参赌人血本无归，因大量欠债思想消极，频频发生夫妻关系破裂、家人朋友疏远等问题，甚至自己还走上违法犯罪道路。 我就很不理解，网上形形色色的骗局那么多，明显都是骗子，为什么总有人前赴后继中招呢？归根到底还是利益驱使，相信自己能一夜暴富，相信自己是上天的宠儿，别说你面对的是一个骗子集团了，就算一切都是真的，你就是那万中无一的幸运儿，可是，你难道不知道，所有命运的馈赠，早已在暗中标好了价格吗？你以为的免费，背后往往是陷阱，你以为的一夜暴富，最终难逃倾家荡产。 我们再来普个法，在我国，一切赌博行为都是法律明令禁止的，公安机关对非法利用互联网、微信、QQ及各类APP等形式参与网络赌博违法犯罪行为，一直是严惩不贷，而参与网络赌博，不仅肯定会亏钱，还违了法。所以，面对所谓“一夜暴富”机会的出现，我们要谨慎再谨慎，不被利益蒙蔽双眼！
-
菲律宾司法部长：尽管获得释放令，宏泰园区5名中国嫌犯仍可被拘 菲律宾司法部长：尽管获得释放令，宏泰园区5名中国嫌犯仍可被拘 只要有移民问题，他们就不能干涉菲律宾。因为非法外国人或有关非法外国人的问题不在任何其他法律的范围内。 当被问及这五个人违反了哪些移民法时，雷穆拉说他们违反了PAGCOR的许可证。 上周，雷穆拉曾表示，司法部检察官小组下令在进一步调查中释放这5名中国嫌犯。 雷穆拉当时还抨击菲国警反网络犯罪小组在突袭园区之前没有和司法部协调，导致证据缺乏而无法提出指控。 雷穆拉会见了菲国警反网络犯罪小组负责人Sidney Hernia和PAGCOR，在此期间他们讨论了POGO公司的业务。 司法部副部长Nicholas Ty表示，他们从PAGCOR收到初步报告，得知宏泰园区涉嫌与POGO无关的非法活动。 他强调，当局缺乏必要的证据来证明这些嫌犯参与其中。 检方要求菲国警反网络犯罪小组提供更多证据，以证明被告参与其中。
-
宏泰园区律师要求释放5名中国嫌犯，但菲警方坚称他们没有护照 菲律宾宏泰园区的律师要求释放5名中国嫌犯，他们在上个月菲国警的突袭行动中被捕。 宏泰公司律师巴尔加斯在接受记者采访时表示，该公司为司法部下令释放的中国人提交了一份签发人身保护令的请愿书。 巴尔加斯表示，菲国警反网络犯罪小组尚未释放这些中国人，他们面临反人口贩卖法的指控。 “我们正在要求警方提供人身保护令，以便将中国人带上法庭。我们想知道为什么他们仍被警方拘留，因为司法部此前已经下令释放他们。”巴尔加斯告诉记者。 巴尔加斯还出示了移民局7月11日签署的证明，显示在司法部接受调查程序的中国公民“不在移民局的扣留离境令或观察名单中”。 但菲国警坚称这些中国人是无证外国人，因为“他们没有护照和其他适当文件”。
-
福建安溪对涉诈人员准备放大招！ 福建安溪县召开全县涉诈重点人员管控工作“清零”行动部署会 7月14日上午，安溪县委、县政府召开全县涉诈重点人员管控“清零”行动部署会。 泉州市副市长、公安局长肖进才，省公安厅刑侦总队六支队支队长高体锋，安溪县委书记吴毓舟、县长刘永强等四套班子领导，县法院、检察院主要负责同志出席会议，各乡镇党委书记、分管领导、派出所所长、司法所所长，县直各单位负责人，全县各村居（社区）书记共计千余人参加会议。会议由县长刘永强主持。 泉州市副市长、公安局长肖进才强调一是态度要坚决，始终毫不动摇持续发力。总结固化“起底净边”工作的好经验、好做法，坚决贯彻上级的部署，坚定必胜的信心，坚守不反弹、不反复的防线，建立长效机制，坚决打好这场“退位降档”硬仗； 二是措施要强硬，始终毫不手软持续高压。全县各级各部门要铆足干劲、攻坚克难，坚决实现涉诈重点人员数“动态清零”目标。要全力逼返减存量，逐人“精准施策”劝返方案，力争尽数逼劝回国。要全量布控防外流，通过报备法定不准出境、线上线下动态盯防、机场边境围堵拦截等方式，真正将人员管在本地、控在境内。要全链打击强震慑，注重“靶向打类案、区域打串案、跨境打大案”，挖出一批“金主”“蛇头”和幕后势力，切断外流出境犯罪通道； 三是责任要担当，始终毫不放松持续压实。要坚持“一把手”亲自抓，确保各项工作落地见效。要打好“一揽子”组合拳，在严打重判、综治惩戒、宣传教育、帮扶转化等方面出台更多实用管用的对策措施，汇聚协同共治的强大合力。要做到“一竿子”插到底，强化调度督查，强化考评奖惩，以责任压实确保工作落实。
-
假设在国外涉诈，会不会编一个自己是受害人的人设回国？ 这个问题有点意思，网友提出了我对电诈人员的另一种认知。有网友回复说：还用想吗？难道说自己是主动的吗；多的是这种人，在国外骗人嚣张跋扈，回国后怕担责任楚楚可怜；没有假设可言。 为了证明这个观点，和多位熟悉电诈行业的知情人了解情况，并从多个角度分析推论这个观点是否成立？ 先看看国内警方发布劝返涉诈人员的通告内容，如武宣籍发布的内容称，滞留境外涉诈重点人员回国后主动投案并如实供述自己违法犯罪行为的，可以依法从轻或者减轻处罚。 犯罪情节较轻的，可以依法免除处罚。有检举、揭发他人犯罪、提供重要线索，经查证属实，从而得以侦破其他案件的依法从轻或者减轻处罚。 有积极协助公安机关抓获其他在逃人员等立功表现的，可依法从轻或者减轻处罚。有重大立功表现的，可以依法减轻或免除处罚。 其他官方平台发布内容大同小异。官方的公告，让说谎的条件有了。 据深入缅北的著名调查自媒体人花总介绍：“现在某某工业园区里，大部分从业者都是自愿的，如果不是家乡警方反复催告劝返，他们根本就不想回。如果要回就心照不宣地讲一个受害者的故事，而被骗就是最好的托辞。” 多位知情人讲述，确实很多人来这边都是自愿过来的，也有人赚到钱的。赚到钱的不会在乎国内警方的劝返名单。 但也有不少为了“高薪工作”舍身冒险的一群人，而且不在少数。 我曾询问到一位被骗至柬埔寨三年的中国人小波（化名），他告知我，由于家境贫寒又不想低人一等，于是想靠自己能在外地干出一番事业，机缘巧合下结实了一个“朋友”，说能带他赚大钱。 小波表示，最绝望时甚至遗书都准备好了。但通过他的不断地求助，得到了及时的救援，通过移民局辗转回国。 或由于不是反诈高危地区，到了国内后，小波当地的派出所并没有找他询问相关情况，反而是小波主动前去报备，并办理身份证等证件。 小波告知，他当时并没有把在柬埔寨的经历全权相告，而是抹去了他被骗至园区的经历，以自己胡编乱造的一通工作经历“蒙混过关”。如今，他有了国内的身份证，也找到了一份体面的工作。 也曾询问过很多在网投公司工作的电诈人员，他们在讲述自己的经历时都会存在不真实的讲述，比如前后矛盾。我在询问他们他们的具体细节，但很多人都避而不谈，涉及时间、地点、经过、数字等细节，对方都进行模糊化处理，一概而过。 在国内，一人有问题，全家都会受牵连。如近期江苏一年轻人准备跳楼，一名大爷在旁起哄说：“你跳啊，有本事你就跳啊，不跳不是人！”后来大爷全家不敢出门。所以不光彩不是你一个人的事，而是一家人甚至一个家族的事。 为了能避免承担责任，他们会想尽办法把自己打造成受害者，这事很普遍，属于大概率事件。一位经常协助警方救助电诈人员的知情人说。 不仅如此，从人的利己原则出发，人都会包装对自己有利的环境。综合上述条件，基本可以确定境外电诈人员回国会讲述对自己比较有利的故事。所以，上述网友提出的观点是成立的。当然，这
-
PAGCOR 将所有POGO置于「试业状态」，要求在新的菲律宾监管框架重新申请牌照 ❗️重磅❗️PAGCOR 将所有POGO置于「试业状态」，要求在新的菲律宾监管框架重新申请牌照 菲律宾博彩监管机构PAGCOR决定，「将所有现有POGO牌照持有人和服务提供商置于试业状态」，并要求他们根Q据即将公布的新法规框架重新申请牌照。 这一严格立场是由PAGCOR主席兼行政总裁Alejandro Tengco在周四的G2E亚洲峰会上透露。他承诺要「整顿」菲律宾的离岸博彩业，但并计划关闭该行业，尽管有政界部分声音对此持反对态度。 最近几周，POGO在媒体上一直受到关注，该监管机构因应加密货币投资诈骗、严重非法拘禁和人口贩运活动等犯罪活动，取消了克拉克的一个POGO中心的牌照。其还因应类似理由Las Piñas市的另一个地方政府部门发布禁令，促使至少一个地方政府部门禁止POGO在其范围内运营。 Tengco在周四表示，PAGCOR决心清理网络博彩行业。 他表示：「鉴于目前的牌照架构已成为保庇各种非法活动的手段，我们决定将所有现有的持牌机构及服务供应商至于使用状态。他们都必须根据我们即将公布的新框架和结构重新申请牌照。」 「我们将历经一个繁琐的过程，以清理任何利用PAGCOR牌照从事非法活动、玷污整个行业声誉乃至整个菲律宾的不道德公司和个人。」 「通过加强与相关政府机构的协调，我们有信心能够再次整顿并恢复该行业。」 尽管遭遇此类的POGO困境，Tengco指出，在菲律宾，网络博彩正在迅速崛起，该行业博彩总收入在2022年达到110亿披索（2.02亿美元），并有望在2023年达到240亿披索（4.41亿美元）。 他表示：「如果我们能够实现所有的预测，我们将在2023年将网络博彩行业的收入较2020年增长三倍。」 Diss: 敲打下大佬的意思就是，该交钱了！
-
菲律宾彩家园犯罪集团诈骗罪一审刑事判决书 浙江省平阳县人民法院 刑事判决书（2023）浙0326刑初575号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人郝志涛，男，1989年3月27日出生于黑龙江省拜泉县，汉族，大专文化，务工，户籍所在地拜泉县。因涉嫌犯诈骗罪于2022年11月8日被取保候审，2023年1月11日被继续取保候审，同年6月13日被本院继续取保候审，同月21日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 被告人刘敏，女，1988年7月3日出生于吉林省永吉县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地永吉县。因涉嫌犯诈骗罪于2022年11月15日被抓获，次日被取保候审，2023年1月11日被继续取保候审，同年6月13日被本院继续取保候审。 平阳县人民检察院以温平检刑诉（2023）471号起诉书指控被告人郝志涛、刘敏犯诈骗罪，于2023年6月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员陈荣毅出庭支持公诉，被告人郝志涛、刘敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年以来，“九哥”（另案处理）等人向国内招募、组织被告人郝志涛、刘敏等人出境至菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜通过电信网络实施诈骗犯罪，形成较为固定的诈骗犯罪集团。 该犯罪集团先后在菲律宾马尼拉和阿联酋迪拜，以“彩家园”名义实行集中管理、分工协助，下设“九鼎”“九天”“九欧”等盘口，统一安排食宿、统一支付底薪加提成薪资标准，统一收集微信、支付宝账号收款，由“九哥”等担任管理者，下设财务、人事、客服、行政、组长、推广员等岗位。其中，组长负责督促、管理组内推广员寻找诈骗对象实施诈骗； 客服负责提供赌博平台的咨询、收取投注款上下分等；人事负责人员招聘、食宿安排、物资采购等生活保障帮助。组内推广员总诈骗金额达到公司规定的金额，组长可以额外获取提成。 该犯罪集团以开设网络赌场“诈赌”形式实施诈骗：犯罪集团成员对内对外全部使用化名。犯罪集团下设多个小组，组长带领推广员，使用犯罪集团统一提供的作案手机和话术利用网络在QQ等社交软件上选定国内诈骗对象添加为好友，以聊天、交朋友等方式获取被害人信任，尔后诱使被害人进入该犯罪集团控制的网络赌博平台进行投注赌博，向被害人提供编造的投注计划表，诱使被害人不断陷于赌博，越赌越大、越赌越输。一旦被害人大额赢钱向公司赌博平台申请大额提现，犯罪集团通过控制赌博平台和后台提现审核，编造各种理由限制提现，并要求被害人“提高下注流水”后方可提现为借口继续行骗，直至被害人充某钱款全部被骗，更甚至直接关停被害人账号。 期间，该犯罪集团以此“诈赌”形式共骗取曾某（系浙江省平阳县人）等人钱款共计人民币300万元以上，赌资流水达人民币6000万元以上。具体事实分述如下： 1．被告人郝志涛于2019年4月23日至2020年年底先后在菲律宾马尼拉和阿联酋迪拜参与犯罪集团担任客服组组员和小组长，获利人民币120000元； 2．被告人刘敏于2019年1月21日至2020年1月在菲律宾马尼拉参与犯罪集团担任客服组组员，获利人民币30000元。 案发后，被告人郝志涛退出违法所得人民币100000元，被告人刘敏退出违法所得人民币30000元。 公诉机关提交了被告人郝志涛、刘敏的供述，被害人曾某、谭某、姚周燕、沈佳佳、贾永亮、吕博凡、贺启田的陈述，扣押决定书，扣押清单，退赃款单据，电子数据提取笔录，微信转账记录截图，微信支付交易明细证明，微信交易电子数据，银行交易电子数据，银行交易流水，出入境记录，户籍信息，归案经过等证据证实。 公诉机关认为，被告人郝志涛、刘敏以非法占有为目的，结伙在境外参与电信网络诈骗犯罪集团累计时间超过30日，利用网络技术手段骗取他人财物，情节严重，应当以诈骗罪追究其刑事责任，二被告人均系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，应当减轻处罚，建议判处被告人郝志涛有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币6000元；判处被告人刘敏有期徒刑九个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。
-
大马华裔残疾男子坠入“卖猪仔”圈套，诈骗集团威胁付7万才放人！ 再有一名残障人士前往缅甸应聘电脑程序员工作，岂料坠入“卖猪仔”圈套，甚至因无法支付7万令吉赎金，即将被转卖至其他非法集团。 来自彭亨而连突的吴先生（53岁，送货员）今日在马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐陪同下讲述事件经过，指原本在吉隆坡市担任厨房助理的儿子吴振伟（21岁），突然在4月中旬拨电告知妻子身在缅甸工作，令家人大感震惊。 他说，儿子在家中排行第三，左脚残疾且有轻微沟通障碍问题，拥有福利局发出的残疾人士证明卡。 “儿子是在今年2月份才到吉隆坡工作，期间曾多次返回而连突的住家探望父母，但不曾提过想要出国打工的念头。” 吴先生透露，儿子在缅甸工作期间曾发送过几张自拍照给他，并表示因无法达标公司规定业绩惨遭毒打，甚至还被拖欠薪水，要求家人汇款1000令吉给他以应付日常开销。 “家人在6月22日接到一名陌生男子来电，称只要支付2000令吉款项就能协助将孩子救出，家人在不疑有诈的情况下通过银行存款机，将款项存入一个本地银行户头。” 他说，家人付款后再收到另一名男子来电，指还需要支付3000令吉赎金，才能将孩子救出，但是家人选择不理会对方，没有支付任何款项。 “家人近期再接获一通来自国外的电话，对方要求我在14天内支付7万令吉赎金，否则就会将孩子转卖至其他非法集团。” 吴先生表示，今天是支付赎金的最后一天期限，我们没有给对方任何钱，并且针对此事向警方报案，希望能尽快将孩子救出。 吴先生是于今早在马华副总会长拿督斯里郑联科、马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐，以及马华彭亨州投诉局主任李茂权的陪同下，向在场媒体发表上述谈话。 另一方面，郑联科也在记者会上揭露，该会至今在全国接到8户家庭求助，其中3名猪仔是残疾人士，并呼吁有关当局尽快采取行动，避免再有大马人陷入打工陷阱。
-
菲捣毁一个“杀猪盘”窝点，救出13名员工！ 据菲媒，7月12日晚上，菲当局在锡朗市捣毁了一个“杀猪盘”窝点，解救了13名员工。据悉，该窝点违背受害者的意愿扣留了受害者。 报道称，锡朗市警察局（MPS）局长罗慕洛·科·德拉雷亚（Romulo Co Dela Rea）中校表示，他们在短信热线和Facebook上收到了其中一名受害者的求救后展开了救援行动。 德拉雷亚说：“他是在违背自己意愿的情况下被关押的，他得知该公司卷入了爱情骗局。”“他们使用电脑来欺骗人们，通常是外国人。” 菲律宾国家警察反网络犯罪小组网络安全公告将互联网“杀猪盘”定义为诈骗者努力获得“受害者的崇拜和信任，然后索要金钱作为爱情证明”的计划。钱一转完，骗子就消失了。 举报人告诉警方，自7月1日以来，他们的经理一直将他们关在一个上锁的房子里，不允许他们外出。 德拉雷回忆道：“秘密地，当日下午 6:00 左右，他发送了一条求救短信，因为绑架者得知他向我们报告并威胁要杀了他。” 工作人员立即前往现场营救举报人和其他 12 名受害者。他们还逮捕了嫌疑人，甲米地省警察局确认嫌疑人为 Kenchi Suico，26 岁。 报道称，行动中没收了 18 台台式电脑和 178 部手机。锡朗公安部目前正在与省和地区反网络犯罪组织协调此案。
-
福建政和公安捣毁一“杀洋盘”电诈窝点 夏季治安打击整治行动开展以来，政和县公安局坚持打防结合，最大限度挤压犯罪活动空间，于7月10日在城区一民房内查获一个网络诈骗窝点，成功捣毁一“杀洋盘”诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人10名。 经查，该犯罪团伙专门针对外籍人员实施诈骗，套路和“杀猪盘”类似，诈骗分子先包装假扮成“白富美”人设，再利用非法获取的外籍人员信息在“WhatsAPP”上主动与外国男性“交友”，获取对方信任后，通过固定话术诱导外籍人员在虚假网站投资，从而实施诈骗。 经讯问，刘某等10名犯罪嫌疑人对其犯罪事实供认不讳。目前，10人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 PS：又是一个没有交保护费的
-
